Hàn Quốc Triệt Phá Đường Dây Rửa Tiền 85 Tỷ Won Liên Quan Đến Lừa Đảo, Nhiều Người Việt Bị Bắt Giữ

26 người quốc tịch Việt Nam bị truy tố vì tham gia rửa tiền cho các tổ chức lừa đảo

Cảnh sát tỉnh Jeonbuk, Hàn Quốc vừa triệt phá một đường dây rửa tiền quy mô lớn liên quan đến các tổ chức lừa đảo qua điện thoại và lừa đảo đầu tư trực tuyến. Trong vụ án này, nhiều công dân Việt Nam là người kết hôn nhập cư và du học sinh đã bị bắt giữ vì tham gia chuyển và hợp thức hóa dòng tiền phạm pháp.

Ngày 24/6, Đội Điều tra Tội phạm Quy mô lớn thuộc Cơ quan Cảnh sát tỉnh Jeonbuk cho biết đã bắt giữ và chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát đối với 26 nghi phạm mang quốc tịch Việt Nam với cáo buộc vi phạm Luật Quản lý và Ngăn chặn Hành vi Che giấu Tài sản Phạm tội.

Trong số này, 4 đối tượng được xác định có vai trò quan trọng và mức độ vi phạm nghiêm trọng đã bị tạm giam để phục vụ điều tra.

Rửa tiền hơn 85 tỷ won thông qua 905 giao dịch

Theo kết quả điều tra, từ tháng 9 đến tháng 10 năm 2024, các nghi phạm đã nhận tiền từ những tổ chức tội phạm chuyên thực hiện hành vi lừa đảo qua điện thoại (voice phishing) và lừa đảo đầu tư thông qua các nhóm tư vấn chứng khoán, đầu tư trực tuyến.

Sau khi tiền được chuyển vào tài khoản cá nhân, các đối tượng tiếp tục chuyển qua nhiều tài khoản trung gian khác hoặc gửi ra nước ngoài nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của dòng tiền.

Cảnh sát xác định nhóm này đã thực hiện tổng cộng 905 giao dịch để rửa và che giấu khoảng 8,5 tỷ won tiền phạm tội, tương đương hơn 150 tỷ đồng Việt Nam.

Bị dụ dỗ tham gia bằng lời hứa hưởng hoa hồng 10%

Cơ quan điều tra cho biết họ bắt đầu vào cuộc sau khi nhận được thông tin về việc hình thức "làm thêm chuyển tiền quốc tế" đang lan truyền trong cộng đồng người Việt Nam là du học sinh và người kết hôn nhập cư tại Hàn Quốc.

Quá trình điều tra cho thấy các đối tượng đã bị lôi kéo tham gia sau khi được các tổ chức tội phạm hứa trả hoa hồng lên tới 10% trên số tiền giao dịch.

Đáng chú ý, một số nghi phạm sau khi tham gia đã tiếp tục tuyển thêm người quen, bạn bè hoặc những người Việt Nam khác để mở rộng mạng lưới. Hình thức hoạt động mang tính chất đa cấp này giúp các đối tượng tăng thu nhập từ tiền hoa hồng và mở rộng quy mô rửa tiền.

Ngoài những người trực tiếp chuyển tiền, cảnh sát cũng bắt giữ nhiều trường hợp chỉ cho mượn hoặc cho thuê tài khoản ngân hàng. Dù không trực tiếp thực hiện giao dịch, những người này vẫn bị xem là đồng phạm và bị chuyển hồ sơ sang cơ quan công tố.

Cho mượn tài khoản ngân hàng cũng có thể bị xử lý hình sự

Cảnh sát Hàn Quốc nhấn mạnh rằng việc nhận chuyển tiền hộ hoặc thực hiện giao dịch thay cho người khác khi không rõ nguồn gốc tiền là hành vi có thể cấu thành tội rửa tiền theo pháp luật Hàn Quốc.

Không chỉ đối mặt với án hình sự, người nước ngoài vi phạm còn có nguy cơ bị từ chối gia hạn visa, hủy tư cách lưu trú hoặc bị trục xuất khỏi Hàn Quốc.

Đại diện Cảnh sát tỉnh Jeonbuk cho biết:

"Hành vi chuyển tiền thay cho người khác khi không xác định được nguồn gốc là hành vi rửa tiền theo quy định pháp luật Hàn Quốc. Người vi phạm có thể bị xử lý hình sự, từ chối gia hạn tư cách lưu trú hoặc bị cưỡng chế xuất cảnh."

Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người nước ngoài tuyệt đối không cho mượn tài khoản ngân hàng, không nhận chuyển tiền hộ và không tham gia các công việc được quảng cáo là "chuyển tiền quốc tế", "nhận tiền rồi gửi lại", "kiếm hoa hồng từ giao dịch tài chính".

Trong trường hợp nhận được những lời mời tương tự từ bạn bè, người quen hoặc trên mạng xã hội, người dân nên liên hệ ngay Tổng đài Hỗ trợ Người nước ngoài 1345 hoặc gọi 112 để được tư vấn và hỗ trợ.

Cảnh sát tiếp tục truy tìm kẻ cầm đầu

Hiện lực lượng điều tra đang mở rộng chuyên án nhằm xác định và bắt giữ những đối tượng chủ mưu đứng sau đường dây rửa tiền này.

Cảnh sát nhận định nhóm nghi phạm bị bắt chỉ là mắt xích trung gian trong mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia chuyên thu lợi từ các vụ lừa đảo qua điện thoại và lừa đảo đầu tư trực tuyến.

Các cơ quan chức năng Hàn Quốc đang tiếp tục phối hợp để lần theo dòng tiền và làm rõ toàn bộ hệ thống tổ chức đứng phía sau vụ án.

CHOSUN